Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Implementamos programas de cumplimiento antilavado que protegen a su empresa, identificando actividades vulnerables y cumpliendo en tiempo y forma con la autoridad.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impone obligaciones a quienes realizan actividades vulnerables. El incumplimiento puede derivar en sanciones importantes. Le ayudamos a establecer un programa de cumplimiento sólido y sostenible.
Cumplimiento de la Ley Antilavado
Identificamos si su empresa realiza actividades vulnerables, gestionamos el alta correspondiente y elaboramos el manual de cumplimiento y las políticas de identificación de clientes y usuarios (conozca a su cliente / KYC), de acuerdo con su actividad y nivel de riesgo.
Avisos, capacitación y prevención
Apoyamos la integración de expedientes, la presentación de avisos ante el SAT en los plazos legales y la capacitación de su personal. Realizamos además evaluaciones de riesgo para reforzar los controles donde más se necesitan.
Componentes del programa
- Diagnóstico de actividades vulnerables y obligaciones aplicables.
- Manual de cumplimiento y políticas internas de PLD.
- Identificación de clientes (KYC) e integración de expedientes.
- Presentación de avisos ante el SAT en tiempo y forma.
- Capacitación al personal responsable.
- Evaluación de riesgos y mejora continua de controles.
Cumpla con la normativa antilavado
Solicite un diagnóstico para identificar sus obligaciones y blindar a su empresa.